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柏楚电子:上海柏楚电子科技股份有限公司2020年度内部控制评价报

发表日期:2021-11-22 12:42  作者:admin  浏览:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露

  内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责

  容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,

  提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标

  提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内

  部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财

  4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因

  6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  与组织架构、内部控制制度建立健全情况、人力资源管理、企业文化、销售与收款、采购

  与付款、存货管理、资金管理、财务报告、研发管理、资产管理和信息系统控制、货币资金、关联交易、

  5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规

  模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确

  1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

  ,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

  2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重